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特別提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示

本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)提案的否決或變更。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“本行”）2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”或“會(huì)議”）于2015年3月16日在珠海市九洲大道東1346號(hào)華潤(rùn)銀行大廈3樓301會(huì)議室召開(kāi)。本行董事會(huì)負(fù)責(zé)召集本次會(huì)議并由魏斌先生主持了本次會(huì)議。

（二）會(huì)議出席情況

出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共有5人，代表本公司有表決權(quán)股份4,339,097,733股，占本公司總股本的76.9639%。本公司部分董事、監(jiān)事、高管人員、見(jiàn)證律師和其他有關(guān)人士列席了會(huì)議。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、議案審議情況

出席會(huì)議的股東（含股東授權(quán)代表）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式，審議并通過(guò)了如下普通決議案：

議案一《關(guān)于選舉艾東先生為本行第四屆董事會(huì)董事的議案》

參加表決的股份數(shù)4,339,097,733股，其中同意4,339,097,733股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會(huì)議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)，此項(xiàng)決議案作為普通決議案獲通過(guò)。

議案二《關(guān)于選舉何志奇先生為本行第四屆董事會(huì)董事的議案》

參加表決的股份數(shù)4,339,097,733股，其中同意4,339,097,733股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會(huì)議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)，此項(xiàng)決議案作為普通決議案獲通過(guò)。

議案三《關(guān)于選舉尹鳳蘭女士為本行第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

參加表決的股份數(shù)4,339,097,733股，其中同意4,339,097,733股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會(huì)議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)，此項(xiàng)決議案作為普通決議案獲通過(guò)。

議案四《關(guān)于免去蔣偉本行第四屆董事會(huì)董事職務(wù)的議案》

參加表決的股份數(shù)4,339,097,733股，其中同意4,339,097,733股，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。同意股數(shù)占出席會(huì)議股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的100%。經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)，此項(xiàng)決議案作為普通決議案獲通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)等相關(guān)事宜符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會(huì)決議合法有效。

四、備查文件

1、珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事會(huì)

2015年3月16日