珠海華潤銀行股份有限公司召開2023年第一次臨時股東大會的通知
一、召開會議基本情況
（一）召集人：珠海華潤銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會
（二）本行第七屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于召開本行2023年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，相關(guān)審議事項已經(jīng)本行第七屆董事會第十四次、第十七次、第十八次、第十九次會議審議通過。
（三）會議召開日期和時間：2023年2月28日15:00
（四）會議地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室
（五）召開方式：現(xiàn)場投票
（六）出席對象：截至2023年2月27日登記在冊的本行股東，上述本行全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。本行董事、監(jiān)事、高級管理人員、本行聘請的律師以及董事會邀請的其他有關(guān)人士可列席會議。
二、會議審議事項
（一）審議事項
| 1.關(guān)于選舉盧倫女士為本行第七屆董事會董事的議案注 |
| 2.關(guān)于選舉周鵬舉先生為本行第七屆董事會董事的議案注 |
| 3.關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務所為本行2022年度財務報告審計機構(gòu)的議案 |
| 4.關(guān)于本行與中電金信聯(lián)合建設央企金融基礎(chǔ)設施信創(chuàng)平臺的議案 |
| 5.關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》的議案 |
（二）通報事項
| 珠海華潤銀行2022年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報告 |
注：董事候選人簡歷詳見本行網(wǎng)站：m.123bracelet.com
三、股東大會會議登記方法
（一）登記方式：凡出席現(xiàn)場會議的股東必須進行會議登記。個人股東親自出席的，應持本人身份證及股權(quán)證復印件辦理登記手續(xù)；個人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東身份證、股東股權(quán)證復印件及股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。機構(gòu)股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證復印件（加蓋公章）及法定代表人證明辦理登記手續(xù)；機構(gòu)股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、股東營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股東股權(quán)證復印件（加蓋公章）、法定代表人證明及法定代表人出具的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。（“授權(quán)委托書”見附件）
（二）登記時間：2023年2月28日14:00-14:45
（三）登記地點：珠海市九洲大道東1346號珠海華潤銀行大廈3樓301會議室
四、其他事項
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉小姐
聯(lián)系電話：0756－8121110
郵編：519015
（二）會議費用：參會者的交通、食宿費用自理。
五、備查文件
（一）珠海華潤銀行股份有限公司第七屆董事會第十四次、第十七次、第十八次、第十九次會議決議。
（二）珠海華潤銀行股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議議案。
（三）珠海華潤銀行股份有限公司董事候選人簡歷。
特此通知。
附件：授權(quán)委托書
珠海華潤銀行股份有限公司董事會
2023年2月10日
附件：
授權(quán)委托書
珠海華潤銀行股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2023年第一次臨時股東大會,并對會議議案行使如下表決權(quán)。
| 序號 |
議案名稱 |
表決意見 |
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| 同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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| 1 |
關(guān)于選舉盧倫女士為本行第七屆董事會董事的議案 |
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| 2 |
關(guān)于選舉周鵬舉先生為本行第七屆董事會董事的議案 |
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| 3 |
關(guān)于續(xù)聘大信會計師事務所為本行2022年度財務報告審計機構(gòu)的議案 |
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| 4 |
關(guān)于本行與中電金信聯(lián)合建設央企金融基礎(chǔ)設施信創(chuàng)平臺的議案 |
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| 5 |
關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司股權(quán)管理辦法》的議案 |
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| 說明：請在表決票中選擇“同意”、“棄權(quán)”、“反對”中的一項，在相應欄中劃“√”，否則，視為無效票。 |
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本授權(quán)委托書有效期至本次股東大會閉會。
被委托人身份證號碼：
被委托人（簽名）：
委托人股權(quán)證號： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號碼（機構(gòu)股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人簽名（機構(gòu)股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
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