珠海華潤銀行股份有限公司關(guān)于取消2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)議案的公告
一、該次股東大會(huì)情況
（一）股東大會(huì)類型及屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)召開時(shí)間：2024年1月15日15:00
（三）股東大會(huì)的召集人：本行董事會(huì)
（四）股權(quán)登記日：2024年1月14日
二、股東大會(huì)取消議案情況
（一）取消議案的序號(hào)與名稱
| 序號(hào)
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議案名稱
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| 2
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關(guān)于本行發(fā)行資本債券的議案
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（二）取消議案的原因
現(xiàn)根據(jù)本行資本債券發(fā)行安排，2024年1月10日，本行第七屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于取消本行2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)議案的議案》。取消議案的原因、程序符合《珠海華潤銀行股份有限公司章程》和《珠海華潤銀行股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》。
三、除取消《關(guān)于本行發(fā)行資本債券的議案》外，于2023年12月29日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。
特此通知。
珠海華潤銀行股份有限公司董事會(huì)
2024年1月10日
附件：
授權(quán)委托書
珠海華潤銀行股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席珠海華潤銀行股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并對(duì)會(huì)議議案行使如下表決權(quán)。
| 序號(hào)
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議案名稱
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表決意見
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| 同意
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反對(duì)
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棄權(quán)
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| 1
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關(guān)于選舉錢曦先生為本行第七屆董事會(huì)董事的議案
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| 2
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關(guān)于修訂《珠海華潤銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案
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| 說明：請?jiān)诒頉Q意見中選擇“同意”“棄權(quán)”“反對(duì)”中的一項(xiàng)，在相應(yīng)欄中劃“√”；對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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本授權(quán)委托書有效期至本次股東大會(huì)閉會(huì)。
被委托人身份證號(hào)碼：
被委托人（簽名）：
委托人股權(quán)證號(hào)： 持股數(shù)： 股
委托人身份證號(hào)碼（機(jī)構(gòu)股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人簽名（機(jī)構(gòu)股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
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