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特別提示 　　

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示 　　

本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)提案的增加、否決或變更。 

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 　　

（一）會(huì)議召開(kāi)情況 　　

珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“本行”）2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”或“會(huì)議”）于2024年9月29日15：00在珠海市九洲大道東1346號(hào)珠海華潤(rùn)銀行大廈3樓301會(huì)議室召開(kāi)。本行董事會(huì)負(fù)責(zé)召集本次會(huì)議。 　　

（二）會(huì)議出席情況 　　出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)9席，占本公司股份總數(shù)的98.7892%，代表本公司有表決權(quán)的股份為8,429,945,850股，占本公司股份總數(shù)的98.7892%。本公司部分董事、監(jiān)事、見(jiàn)證律師和其他有關(guān)人士列席了會(huì)議。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。

二、議案審議情況 　　

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式對(duì)議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下： 　　

特別決議案	同意		反對(duì)	棄權(quán)	表決 結(jié)果
	股數(shù)	同意股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的比例（%）	股數(shù)	股數(shù)
關(guān)于本行收購(gòu)德慶華潤(rùn)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司改建分支機(jī)構(gòu)相關(guān)事宜的議案	6,873,331,797	81.53%	0	1,556,614,053	通過(guò)

上述特別決議案獲出席股東大會(huì)的股東（包括其授權(quán)代表）所持表決權(quán)的三分之二以上同意，表決通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況 　　

江蘇世紀(jì)同仁（深圳）律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；股東大會(huì)決議合法有效。 　　

四、備查文件 　　

（一）珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議； 　　

（二）江蘇世紀(jì)同仁（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。 　　 　　 　　 　　

珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司董事會(huì) 　　

2024年9月29日